ある取引先の企業を調べたいとの相談。
相談者が自社で行った調査では特に疑わしいことはなかったが、様々な情報からくる可能性を考慮し、
このまま取引を進めていくことを不安視していた。
取引先の役員数名の素行調査および接触人物の情報収集を目的として調査を受諾。
また、より詳しく反社チェックを行いたいとの意向も受けた。

事前調査で調査対象者（役員）の情報を収集し、本調査を実施。
数人の素行調査および接触人物の確認を行ったが、依頼者が危惧するような問題は確認されなかった。
しかし、１名の調査対象者と接触した人物との会話内容を依頼者に報告したところ、
その接触人物についても素行調査および情報収集を行う運びとなった。
結果、その接触人物は競合他社の役員であることが判明した。

調査終了後、報告を速やかに行い、依頼者の企業でも今回の商談については見直されることとなった。
なお、取引先の反社チェックについては問題なしとの結果が出た。
今回の調査により、今後の取引判断を行う上での重要な材料を得ることができた。